На Хмельниччині викрито злочинну схему на понад 5 млн. грн

Галузевим відділом прокуратури області здійснюється  процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, яке розслідується слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області, за фактами невиконання судового рішення, зловживання службовим становищем та службового підроблення посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в органах Державної виконавчої служби України перебувають виконавчі документи, видані на підставі судових рішень за позовами прокуратури Хмельницької області про стягнення із вказаного товариства заборгованості перед державою на загальну суму більше 36 мільйонів гривень.

Проте, це товариство, маючи заборгованість перед державним підприємством за спожитий газ, умисно вчинило дії, спрямовані на невиконання рішень господарського суду Хмельницької області, що набрали законної сили. 

Так, завдяки належному процесуальному керівництву прокуратури області та вжитим скоординованим заходам у ході досудового розслідування проведено ряд виїмок фінансово-господарської документації, банківських рахунків підприємства. З цих документів вбачається, що посадові особи згаданого товариства, маючи реальну можливість погасити заборгованість перед державою, розтратили кошти, що надходили на їх рахунки від фізичних та юридичних осіб за надані послуги, шляхом укладення договорів про надання безвідсоткової позики та фінансової допомоги в розмірі понад 5 мільйонів гривень одному із підприємств.

Також, під час слідства встановлено, що підприємство - позичальник за місцем реєстрації на сьогодні відсутнє, а його бенефіціарним власником та  власником позикодавця є одна і та ж особа. 

При цьому, перерахування коштів з рахунку товариства здійснювалося через прихований від податкових органів та органів державної виконавчої служби банківський рахунок. Таким чином, його посадові особи здійснили розтрату коштів в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 13 грудня поточного року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).